У банков могут появиться новые обязанности по контролю получения денег физлицом с платежных карт

В проекте говорится об операции по получению наличных денег с помощью платежной карты, выпущенной иностранным банком. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.
Появится обязанность документально фиксировать по указанной операции следующие данные:
— дату и место получения наличных;
— их сумму;
— номер платежной карты;
— полученные от иностранного банка сведения о ее держателе;
— если физлицо совершило операцию с помощью сотрудника кредитной организации — нужную для идентификации такого физлица информацию;
— наименование иностранного банка.
Все эти сведения нужно будет представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Проект Федерального закона N 490061-7   (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/490061-7)
Внесен в Госдуму 18 июня 2018 года