Президент согласился увеличить список причин для отказа банка проводить валютную операцию

С 14 мая валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
— валютных операций между резидентами;
— счетов резидентов в банках за пределами РФ;
— прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказываются проводить операцию:
— если ее цель, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;
— клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего пункта, новый закон предполагает дополнительное основание для отказа — несоответствие документов требованиям закона.
Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ   (вступает в силу 14 мая 2018 года)