Некредитные финансовые организации тоже обязаны разработать новую программу для ПОД/ФТ

Включить в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ потребуется программу по работе некредитной финансовой организации с документами и сведениями клиента. Речь идет, по сути, о его жалобе на отказ провести операцию с деньгами или иным имуществом.
Также программа должна будет организовывать взаимодействие «некредитки» с межведомственной комиссией при Банке России. В нее клиент можетобратиться, если организация отказ не пересмотрела.
В программу нужно будет включить ряд составляющих, среди которых:
— положения об определении одного или нескольких структурных подразделений и (или) лиц, которые вправе рассматривать жалобу клиента;
— порядок, обеспечивающий беспрепятственный прием жалобы в любом отделении некредитной финансовой организации;
— порядок своевременного, всестороннего, полного и объективного рассмотрения документов и сведений.
Отметим, с 21 апреля действуют аналогичные требования для банков.

Документ: Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У (вступает в силу 6 мая 2018 года)