Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков

С 27 июня 2019 года под обязательный контроль попадет операция по получению физлицом наличных с помощью платежной карты иностранного банка. Он должен быть зарегистрирован в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. Этот перечень кредитным организациям направят через их личные кабинеты.
Им нужно будет документально фиксировать следующую информацию о такой операции:
— дату и место получения наличных;
— их сумму;
— номер платежной карты;
— сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;
— данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;
— наименование иностранного банка.
Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280052)
Вступает в силу 27 июня 2019 года